Фінансовий моніторинг та відповіді на запити банків
Банк заблокував рахунок або надіслав запит? Домовились.
Якщо банк просить надати документи, пояснити операції, джерело походження коштів або погрожує встановити високий рівень ризику — не варто панікувати.
Ми допомагаємо підприємцям та компаніям підготувати відповіді на запити банків, зібрати необхідний пакет документів та пояснити господарські операції зрозумілою для фінансового моніторингу мовою.
З чим допомагаємо
Відповіді на запити банків
Підготуємо обґрунтовані пояснення та пакет документів для:
- Monobank;
- ПриватБанку;
- ПУМБ;
- Райффайзен Банку;
- Ощадбанку;
- Укргазбанку;
- Sense Bank;
- інших банків та фінансових установ.
Якщо рахунок вже заблоковано
Допоможемо підготувати:
- пояснення щодо проведених операцій;
- підтвердження реальності господарської діяльності;
- документи по контрагентах;
- підтвердження джерел походження коштів;
- пояснення щодо готівкових операцій;
- відповіді на запити щодо переказів фізичним особам;
- пакети документів для розблокування рахунків.
Підготовка до перевірки
Перевіримо ваш бізнес очима банку:
- чи достатньо документів;
- чи відповідають операції КВЕДам;
- чи є ризики для фінмоніторингу;
- які питання можуть виникнути у банку.
Наш підхід
Ми не використовуємо шаблонні відповіді.
Кожен кейс аналізується окремо з урахуванням:
- виду діяльності;
- структури платежів;
- контрагентів;
- документів;
- вимог конкретного банку.
Наша задача — показати банку реальний економічний зміст операцій та допомогти клієнту пройти перевірку максимально швидко та комфортно.
Працюємо з
- ФОП;
- ТОВ;
- інтернет-магазинами;
- логістичними компаніями;
- будівельними компаніями;
- сферою послуг;
- ресторанами та закладами харчування;
- ІТ-компаніями;
- торговими компаніями.
Потрібна допомога?
Надішліть запит банку, який отримали, і ми проаналізуємо ситуацію та запропонуємо оптимальний план дій.
Домовились 😉